„Adrian Cucu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), a declarat joi în cadrul unei conferinţe de specialitate, că persoanele cu vizibilitate publică prezintă un risc crescut de implicare în activităţi de spălare de bani. Observațiile sale au fost punctate de faptul că… ”
„Șeful Oficiului Anti-Spălare de Bani: Sectorul imobiliar și cripto-activele, domenii cu risc crescut pentru activităţi de spălare de bani; Există indicii privind implicarea cetăţenilor români în tranzacţii frauduloase”
